Суд арестовал самого крупного «черного» банкира. Ему настал конец?
Как передает корреспондент « «, суд решил взять под стражу банкира Ивана Мязина. Он, по мнению силовиков, является крупнейшим в стране специалистом по обналичиванию так называемых «теневых» денег.
Как поговаривают, Мязин считается нелегальным совладельцем как минимум десятка кредитных организаций, через которые и выводил деньги неизвестного происхождения.
В частности, Мязина подозревают в том, что он являлся теневым владельцем Промсбербанка. И через него вывел непонятно куда десятки миллиардов рублей. По крайней мере, об этом написала газета «КоммерсантЪ «.
Как уточняет издание, деньги выводились через подставные фирмы-однодневки.
Вывели на 3,2 миллиарда?
Именно такую сумму незаконного обналичивания денег называют следователи. Как становится понятным, Иван Мязин организовал целое преступное сообщество, куда помимо него входили бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин и одни из основных его акционеров Алексей Куликов.
На самом деле суммы называются гораздо большие. Так, интернет-портал CompromatWiki утверждает, что из банка только ежегодно выводилось до одного миллиарда долларов. По крайней мере, такая информация есть у правоохранительных органов.
В феврале 2016 года Куликов был арестован по решению Тверского суда. Его обвиняют в хищении миллиардов рублей из подконтрольного Промсбербанка и проведение сомнительных сделок с Дойче Банком.
На западе Дойче Банк подозревают в сомнительных транзакциях с российскими бизнес-структурами на миллиарды долларов. Проще говоря, Дойче Банк участвовал в выстроенных Куликовым и партнерами схемах по отмыванию «грязных» денег из России.
Промсбербанк
Куликова силовики «спалили» сразу, как только всплыли операции в Промсбербанке. А вот Иван Мязин долгое время ходит в качестве свидетеля. Но эти хождения закончились. Силовикам удалось доказать, что Мязин и есть главный организатор махинаций.
Профи «обнала»?
Как поговаривают, по этой части Ивану Мязину в стране просто нет равных. Шептались, что он в своих руках держал как минимум с десяток банков. В частности, называются такие кредитные организации, как Европейский Расчетный Банк, Банк инвестиций и кредитования, КБ Кредитимпэкс Банк, КБ Юнион-Банк, КБ Альянс Банк, АКБ Фалькон, Сибирский банк экономического развития, ИК Файнешнл Бридж, сообщает портал «Слухи «.
В общем, список достаточно богатый. Можно только представить, сколько денег мог вывести в неизвестном направлении Иван Мязин. Наверное, следователи, все-таки выяснят.
Дружил с «Япончиком»?
Начинал свою бизнес-карьеру в начале девяностых простым брокером на бирже в Москве. Стартовал он, надо полагать, не дурно. Вскоре Мязин уже организовал собственный бизнес. Только сам ли?
В одном из интервью он вообще не скрывал, что дружен с бизнесменом Вячеславом Иваньковым . Дружить, как говорится, не запретишь ни с кем. Только вот в есть одна русская давняя поговорка «Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты».
Иван Мязин
Вячеслав Иваньков в конце прошлого века слыл одним из самых авторитетных в стране криминальных авторитетов по прозвищу «Япончик». А Мязин с ним дружил, и, как сам рассказывал, они вместе даже встречали Новый год !
Но грех ведь было в то время не водить дружбу с такими людьми! И Мязин не грешил и активно водил. Хотя пи этом прекрасно знал, что Иваньков является лидером организованного преступного сообщества.
Вячеслав Иваньков
Но когда на кону большие деньги, тут не до чистоплотных отношений. Чем больше в карман упадет, тем лучше. Вот Мязин и дружил с такими персонажами. Правда, эти персонажи почему-то сильно долго на этом свете не жили. Так, Вячеслав Иваньков был застрелен неизвестными прямо в центре Москвы
Суд арестовал самого крупного «черного» банкира. Ему настал конец?
Как передает СМИ, суд решил взять под стражу банкира Ивана Мязина. Он, по мнению силовиков, является крупнейшим в стране специалистом по обналичиванию так называемых «теневых» денег.
Как поговаривают, Мязин считается нелегальным совладельцем как минимум десятка кредитных организаций, через которые и выводил деньги неизвестного происхождения.
В частности, Мязина подозревают в том, что он являлся теневым владельцем Промсбербанка. И через него вывел непонятно куда десятки миллиардов рублей. По крайней мере, об этом написала газета « «.
Как уточняет издание, деньги выводились через подставные фирмы-однодневки.
Вывели на 3,2 миллиарда?
Именно такую сумму незаконного обналичивания денег Как становится понятным, Иван Мязин организовал целое преступное сообщество, куда помимо него входили бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин и одни из основных его акционеров Алексей Куликов.
На самом деле суммы называются гораздо большие. Так, интернет-портал CompromatWiki утверждает, что из банка только ежегодно выводилось до одного миллиарда долларов. По крайней мере, такая информация есть у правоохранительных органов.
В феврале 2016 года Куликов был арестован по решению Тверского суда. Его обвиняют в хищении миллиардов рублей из подконтрольного Промсбербанка и проведение сомнительных сделок с Дойче Банком.
На западе Дойче Банк подозревают в сомнительных транзакциях с российскими бизнес-структурами на миллиарды долларов. Проще говоря, Дойче Банк участвовал в выстроенных Куликовым и партнерами схемах по отмыванию «грязных» денег из России.
Промсбербанк
Куликова силовики «спалили» сразу, как только всплыли операции в Промсбербанке. А вот Иван Мязин долгое время ходит в качестве свидетеля. Но эти хождения закончились. Силовикам удалось доказать, что Мязин и есть главный организатор махинаций.
Профи «обнала»?
Как поговаривают, по этой части Ивану Мязину в стране просто нет равных. Шептались, что он в своих руках держал как минимум с десяток банков. В частности, называются такие кредитные организации, как Европейский Расчетный Банк, Банк инвестиций и кредитования, КБ Кредитимпэкс Банк, КБ Юнион-Банк, КБ Альянс Банк, АКБ Фалькон, Сибирский банк экономического развития, ИК Файнешнл Бридж, сообщает портал « «.
В общем, список достаточно богатый. Можно только представить, сколько денег мог вывести в неизвестном направлении Иван Мязин. Наверное, следователи, все-таки выяснят.
Дружил с «Япончиком»?
Начинал свою бизнес-карьеру в начале девяностых простым брокером на бирже в Москве. Стартовал он, надо полагать, не дурно. Вскоре Мязин уже организовал собственный бизнес. Только сам ли?
В одном из интервью он вообще не скрывал, что дружен с бизнесменом . Дружить, как говорится, не запретишь ни с кем. Только вот в есть одна русская давняя поговорка «Скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты».
Вячеслав Иваньков в конце прошлого века слыл одним из самых авторитетных в стране криминальных авторитетов по прозвищу «Япончик». А Мязин с ним дружил, и, как сам рассказывал, они вместе даже !
Но грех ведь было в то время не водить дружбу с такими людьми! И Мязин не грешил и активно водил. Хотя пи этом прекрасно знал, что Иваньков является лидером организованного преступного сообщества.
Но когда на кону большие деньги, тут не до чистоплотных отношений. Чем больше в карман упадет, тем лучше. Вот Мязин и дружил с такими персонажами. Правда, эти персонажи почему-то сильно долго на этом свете не жили. Так, Вячеслав Иваньков был застрелен неизвестными прямо в центре Москвы .
А вот Иван Мязин выжил. И не просто выжил, но и жил довольно неплохо. Проводя банковские операции очень сомнительного свойства. Выводя из банков, которые ему были подконтрольны миллиарды рублей, а то и долларов.
Только вот теперь веревочке пришел конец..упекли самого известного в стране обнальщика. И упекут, похоже, очень надолго. Хотя…Не будет говорить «гоп». Как поговаривают, у Мязина очень большие связи в правоохранительных структурах.
Вдруг через них великий «комбинатор» каким-то макаром сумеет избежать незавидной участи оказаться на тюремных нарах?
Арест крупнейшего подпольного банкира Ивана Мязина может крайне больно ударить по Михаилу Гуцериеву и его племяннику Микаилу Шишханову, владевшими Бинбанком. Показания на Ивана дал, находящийся под арестом, бывший председатель правления Промсбербанка Борис Фомин, долгие годы бывший одним из ключевых топ-менеджеров команды Мязина. Тот же Фомин заявил, что знает о том, как работала пресловутая «транзитная» криминальная сеть «Ландромат» и кто являлся ее клиентами. По данным rucriminal.info, основным из них Борис назвал Бинбанк и сейчас уже бывших его хозяев Гуцериева и Шишханова.
По версии Бориса Фомина, изначально была единая большая группа теневых банкиров, среди которых можно выделить Евгения Двоскина, Ивана Мязина, Игоря Ситникова (его мама Галины когда-то руководила 2 отделением МГТУ ЦБ РФ), Алексея Куликова и Андрея Розова. (Последний персонаж и его отношения с бывшим советником ЦБ РФ Сергеем Донцовым заслуживают отдельного рассказа, который rucriminal.info опубликует в ближайшее время). Потом участники этой группы разделились, в частности Двоскин и Розов увлеклись различными крымскими проектами. Впрочем, полностью от Мязина и Ко они не отделились. Что касается Ивана и Ситникова, то они то и стояли у истоков создания «Ландромата»- крупнейшего в истории СНГ канала по отмыванию денег, зафиксированного правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. Впрочем, «Ландроматом» его прозвали журналисты. Мязин и его партнеры сами называли этот канал Мясо. Предположительно, это сокращение от Мязина и Ситникова. Услугами этого канала, через которой из России в общей сложности было выведено свыше 22 млрд долларов, пользовалось несколько структур. Главной из них, по данным rucriminal.info, Фомин называет Бинбанк. Причем, он выводил из РФ не столько деньги сторонних клиентов, сколько средства его собственников, в первую очередь Гуцериева.
Один из свидетелей рассказывает интересные подробности. Мязин всегда носил с собой кожаную папку, в которой в специальных ячейках находилось 10 мобильных телефонов — каждая трубка для связи с отдельным клиентом. Как то Иван что-то напутал и по одной из трубок передал сведения, предназначенные не для абонента, а для другого клиента. После этого он к каждой ячейки прицепил наклейки с обозначение клиента, для общения с которым предназначен данный телефон. Постоянно трещала трубка, помеченная, как Бинбанк. По словам свидетеля, среди прочего по транзитным операциям для владельцев Бинбанка Мязин общался с неким Жуковым.
Фомин, который был человеком, близким к Мязину, выразил готовность выложить все, что ему известно о сотрудничестве Ивана и владельцев Бинбанка, а также о том, как Гуцериев и Шишханов «качали» миллиарды долларов из страны. Пока его показаниям хода не дали, но это может произойти в ближайшее время. Например, между тем, как Фомин на допросе рассказал все, что ему известно о Мязине, и последнего арестовали прошло больше, чем пол года.
«Ландромат» действовал на протяжении четырех лет и позволял теневым дельцам, использовавшим одну и ту же схему, отмывать деньги в огромных масштабах, которые даже превышают ВВП многих стран мира. В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с островов Карибского бассейна. Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию, поскольку деньги, выведенные в теневой финансовый сектор имели именно российское происхождение, а с них не были заплачены налоги, и как считается, большая их часть вряд ли когда-то вернется обратно. Всего, за несколько лет, через «ландромат» из России было выведено около 22 млрд долларов.
Согласно исследованию, схема работала так: две зарубежные компании-пустышки, тайно контролируемые российскими отмывателями денег, заключают фиктивный договор займа (в реальности никаких денег заемщику не перечисляется). Поручителями по долгу выступают российская компания и обязательно гражданин Молдавии. Одна из сторон договора не может расплатиться по долгу, и «кредитор» выставляет требования к поручителю. Поскольку в сделке присутствует гражданин Молдавии, дело передается в молдавский суд, где коррумпированный судья выдает официальный приказ, обязывающий российскую компанию выплатить долг. Суд назначает пристава, который тоже является частью мошеннической схемы, и тот открывает счет в Moldindconbank, куда российская компания переводит деньги, погасив несуществующий долг.
Предправления Промсбербанка указал на бенефициара и осужден за хищение 3,2 млрд руб. и "зеркальные сделки" в Deutsche Bank
Оригинал этого материала© ИА "РБК" , 10.08.2018, Банкир из дела о "зеркальных сделках" Deutsche Bank получил 6 лет тюрьмы
Дмитрий Серков
В пятницу, 10 августа, Подольский городской суд приговорил председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб., рассказал РБК адвокат Шамсудин Цакаев.
По словам адвоката, Фомин недоволен приговором, защита будет его обжаловать.
Фомин был задержан в сентябре прошлого года по делу о хищении 3,2 млрд руб. Бывшего предправления в течение двух лет разыскивали сотрудники полиции, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования.
После ареста Фомин заключил сделку со следствием и дал показания на акционера Промсбербанка Ивана Мязина , который, по словам Фомина, был реальным владельцем банка и давал распоряжения об осуществлении банковских проводок, впоследствии заинтересовавших следствие.
[ИА "Росбалт", 03.07.2018, "Мясо" вывело из России $21 млрд" : Когда было возбуждено дело о хищении 3,3 млрд рублей, к Фомину обратился Мязин и предложил уехать за границу на недолгий период. За это время он обещал «решить проблему». Фомин поселился в квартире в Хорватии, которая принадлежала родственникам Мязина.
Причем последний никак не помогал бывшему предправления банка финансово, а сроки возвращения всякий раз переносил. Позже Фомин узнал, что Мязин в качестве свидетеля дает показания на самого Фомина - как на якобы организатора хищений, и его даже объявили в розыск. В связи с этим у экс-предправления возникли подозрения, что преступление «повесят» на него, а затем ликвидируют как ненужного свидетеля. Он тайно выехал из хорватской квартиры и перебрался в другую страну. При этом Мязин настойчиво просил Фомина раскрыть его местонахождение, что вызвало еще большие подозрения. Опасаясь за свою жизнь, финансист вернулся в Россию, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В рамках сделки со следствием Фомин дал показания на Мязина как на организатора хищений, в мае 2018 года последний был задержан. По версии Фомина, с Мязиным он познакомился в 2005-2006 годах, когда являлся предправления «Сибирского банка экономического развития». Через год Мязин выкупил этот банк, а потом пригласил Фомина на работу в подконтрольную ему инвестиционную компанию «ИК «Файнешл Бридж». Руководил ИК Олег Белоусов, один из членов команды Мязина. «У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и существовавшей на тот момент ФСФР», - заявил на допросе Фомин. Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир - Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС».
По версии Фомина, в массовом выводе средств из РФ участвовали в свое время банки «Русский земельный банк», «Российский кредит» и Deutsche Bank. При этом Иван Мязин организовывал «прикрытие деятельности инвестиционных компаний по выводу денежных средств за рубеж через свои связи в ЦБ РФ, организовывал потоки денежных средств, поиск и вовлечение в данную деятельность сторонних банков и инвестиционных компаний».
Как рассказал на допросе Фомин, Олег Белоусов и Иван Мязин создали фирмы, куда стягивались обналиченные денежные средства для их последующей передачи в виде взяток в ЦБ РФ. За эти деньги представители Банка России не замечали незаконные операции по переправке гигантских сумм за пределы страны. - Врезка К.ру]
Мязин был задержан в мае этого года. Родственники банкира рассказали РБК, что его содержат в следственном изоляторе 99/1, так называемом Кремлевском централе, который находится на территории изолятора «Матросская Тишина». Все арестанты этого «централа» - фигуранты громких дел. В июле Мязину продлили срок содержания под стражей до 10 октября. Мязина обвиняют в хищении 1,2 млрд руб. в одной из кредитных организаций, прозвучало в оглашенных в июле в Тверском суде материалах дела. Уголовное дело в отношении бывшего банкира было возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и по ст. 160 (присвоение или растрата) УК России.
В рамках сделки со следствием Фомин рассказал, что средства отмывались через различные банки, а также обвинил Мязина в сокрытии информации о деятельности инвесткомпаний, направленных на вывод денежных средств за рубеж, рассказал источник РБК, знакомый с ходом расследования. В показаниях Фомина говорилось, что Мязин выводил активы Промсбербанка на подставные организации, а банковские служащие выдавали большие кредиты компаниям-однодневкам под фиктивные залоги.
В материалах дела говорится, что руководство Промсбербанка использовало страховую компанию «Оранта», которой переуступило права требования по части выданных фиктивных кредитов. «Оранта» продала долги аффилированным с собственниками банка организациям, учрежденным в странах Прибалтики. «После этого представители компаний по истечении срока погашения кредитов взыскивали с заемщиков деньги через местные суды. Деньги получали за границей», - рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования.
В 2016 году трех фигурантов этого уголовного дела - Зульфию Мусину, Андрея Кибицкого и Алексея Куликова - признали виновными по делу о хищении 3,2 млрд руб. Они получили от трех до девяти лет лишения свободы. Тогда источники, близкие к ЦБ, говорили, что арест топ-менеджеров банка связан с сомнительными сделками в российской «дочке» Deutsche Bank . По версии следствия, за «зеркальными» сделками стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке.
[ИА "Росбалт", 15.05.2018, "Банкир сдал "крышу" из ЦБ и Deutsche Bank" : В частности, Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла. Согласно показаниям банкира, данный гражданин США за ежемесячное вознаграждение в размере $100 тыс. проводил через Deutsche Bank операции с пакетами ценных бумаг и валютой, которые были частью схем по выводу денежных средств за пределы РФ. Несколько раз Фомин лично передавал деньги Уисвеллу. - Врезка К.ру]
ЦБ отозвал лицензию у Промсбербанка в апреле 2015 года. Это был небольшой региональный банк, работавший в Подольске. После отзыва лицензии суд признал банк банкротом, а временная администрация ЦБ обнаружила схему по выводу активов через купленную незадолго до отзыва лицензии страховую компанию «Оранта».
Иван Мязин в СИЗО. Следоющий Евгений Двоскин?
В Москве арестован крупнейший подпольный банкир Иван Мязин- ближайший деловой партнер экс-владельца «Генбанка» Евгения Двоскина. Он обвиняется в хищении 3,2 млрд из Промсбербанка. Впрочем, это лишь предлог для того, чтобы отправить Мязина за решетку. Мязин, больше 20 лет был одним из «королей» обнала и транзита, через него прошли миллиарды «грязных» долларов. Он знает всех, кто покрывал этот бизнес в ЦБ и силовых структурах. Он может по памяти назвать всех крупных и не очень игроков обнального рынка. Если Мязин заговорит, то в СИЗО вереницами пойдут банкиры, чиновники и силовики. Первый а очереди - Евгений Двоскин. Он многие годы был старшим товарищем Мязина, они вместе владели кучей банков. В связи с этим публикуем вторую часть архивной справки . В ней речь идет как раз о Мязине. В третьей части , которая появится буквально на днях, будет рассказано о Евгении Двоскине. «Деловые связи Амерханова:Мязин Иван Гаврилович, 15.05.19…. г. р., уроженец г. Абанка Красноярского края, зарегистрирован: г. Москва..…Фактически проживает: г. Москва, ул. Крылатские….(разведён).Состав семьи согласно данных из первого отдела ОБОП по Красноярскому краю:По данным ОПБ МВД России Мязин И.Г. значится собственником автомашины «Aston Martin DB 9», г/н Н 333 КХ 177, 2006 г.в., чёрного цвета.С 2003 года, Мязин числился соучредителем ООО «Мириада-тур» (ИНН 7730122011) и генеральным директором ООО «Стекляриус» (ИНН 7718235964). Согласно информации 2006 года, является соучредителем ООО ЧОП «Асгард» (ИНН 7701653561) и бенефициаром ИКБ «Бэлком» (лицензия отозвана в 2006 году).В феврале 1990 года Мязин был объявлен в федеральный розыск сотрудниками ГУВД Красноярского края по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РСФСР. В октябре 1991 года розыск прекращён в связи с его задержанием. Данных о судимости нет.Согласно зашифрованного опроса Мязина И.Г. установлено, что он с 1991 по 1993 г. находился в федеральном розыске. Имеет судимость год условно. Информация из баз МВД России удалена.
В справке, оказавшейся в распоряжении rucriminаl.info, говорится, что согласно данных ОПБ МВД России Мязин проверялся на причастность к организации убийства 1-го заместителя Председателя Центрального Банка России А.А. Козлова. В том же году в месте с Д.Э. Элбакидзе подозревался в причастности к легализации денежных средств, приобретённых преступным путём, незаконной банковской деятельности и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.В ходе анализа ряда уголовных дел № 169777, № 248103 установлено, что Мязин в составе устойчивого организованного сообщества имеет причастность к проведению незаконных банковских операций связанных с «обналичиванием», отмыванием крупных денежных через следующие кредитные организации (материалы ПТП):- КБ «Европейский Расчётный Банк», состоял на учёте в ГТУ № 2 Банка России, лицензия отозвана 06.06.2006 г. на основании 115-ФЗ. Согласно учредительных документов банка Мязин И.Г. и Котельников А.А. (кличка «Котелок») входили совет директоров кредитной организации.Через кредитную организацию проведены незаконные операции:-снятие наличности период в рублях и валюте с 01.03.2006 г. по 13.04.2006 г. с использованием реквизитов подставных организаций: ООО «Центролессбыт», «АНО «Совет взаимопомощи землячества китайских граждан и эмигрантов», ООО «Гранд-Стайл», «АНО «Лига взаимопомощи китайского землячества Вэн Джо», ООО «Парфион», ООО «Амадеус», ООО «Веста», ООО «Стройтехнология» - 20.619.419 тыс.руб. Общая сумма проданной банком за данный период валюты физическим лицам 569.500.819,07 долларов США, 105.260.442 евро. - с 14.03.2006 г. в кассе работал всего один кассовый сотрудник -начальник отдела кассовых операций Ступина И.М;- КБ «Банк инвестиций и кредитования», состоял на учёте в ГТУ №2 Банка России, лицензия отозвана 09.08.2006 г. на основании 115-ФЗ. Через кредитную организацию осуществлены незаконные банковские операции:- снятие наличности в рублях и валюте на с 01.04.2006 г. по 10.07.2006 г. проведено по 20202 «Касса» операций на сумму 83 352 270 852,61 руб. Выдано из кассы банка В справке